我国《反电信鸠合糊弄法》认真确施以来，工商银行深圳市分行主动发扬金融防地和首谈关隘作用，打好协同“组合拳”，助力全球守好“钱袋子”，灵验践行了金融为民的就业。近期，在深圳各金融监管部门的狂妄指引下，工商银行深圳市分行主动算作，利用自主搭建的监测模子和总行融安e信风险信息服务平台现金足球外盘app平台，精确摸排出多条涉嫌柜面非凡取现痕迹并实时与深圳市公安局互通讯息，跟进打击，得手破获打掉多个涉嫌柜面多量取现的跑分洗钱团伙，为护航深圳市经济高质料发展孝顺出应有劲量，获取了深圳市打击管制电信鸠合糊弄就业互助机制办公室（后简称：市机制办）的高度细则并被进行了训导通报。

高度嗜好、周详部署、强力鼓吹。工商银行深圳市分行高度嗜好柜面非凡取现压控就业，按照市机制办前期涉诈银行卡打击整治专题会会议精神及就业部署，速即召集辖内各支行组织召开里面专题会，重心强调柜面非凡取现滚动涉诈资金的严峻步地及配合公安机关开展非凡取现痕迹自查摸排的攻击性，真切领悟违规分子利用柜面多量取执行施跑分洗钱的新特色、生人法，握续推动涉诈非凡取现窥探打击就业。

专题培训、全行参与、共筑防地。为精确、高效识别柜台取现非凡痕迹，效劳构建“全行参与、你我有责”新形势，工商银行深圳市分行主动对接市机制办及各金融监管部门，实时获取最新作案手法特征、惩办就业训导以及物料撑握，召集辖内各支行业务条线主干召开专题培训，实时传达、教会现时柜面取现常见的非凡特征，灵验发动合座职工集体参与、共筑防地。同期买通分支行层面信息互通渠谈，实时网罗、分享全辖各支行柜台非凡取现等信息，并通过全量梳理、去重、标记后转圜报送至公安部门跟进惩办。

科技赋能、模子助力、精确打击。为切实训导柜台取现非凡痕迹自主摸排实效，工商银行深圳市分行参照市反诈中心涉案账户惩办的新念念路、新战法，依托总行融安e信风险信息服务平台，篡改欺诈智能AI大数据分析时期，得手锁定了多起非凡取现行为。同期，完了了对涉案账户的精确打击、实时止付，并协同公安部门跟进惩办，灵验借助模子力量、发扬科技赋能作用，阻断了涉案资金流动，精确高效地惩办了涉案账户。

下一步，工商银行深圳市分即将握续加大金融反诈管制力度，落实金融反诈管制株连，为构建安全、理会的金融环境孝顺更狂妄量。

起首：工商银行深圳市分行/彭仕愚  柯晓静

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